Новости Новосибирска и НСО
03.02.26
В Новосибирской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег
Группа из восьми человек «работала» в нашем регионе и в Крыму.
Подозреваемые создали около 30 фирм-однодневок, через которые прошло более 2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
С 2023 по 2024 год группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег, при этом не было и речи о лицензии на банковскую деятельность. Деньги клиентов переводили на подконтрольные счета якобы за товары или услуги.
Нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей. При обысках по месту жительства задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты.
Фото Валерия ПАНОВА
