11 финансовых пирамид и больше ста чёрных кредиторов выявлено в Сибири в 2020 году
Итоги работы по их выявлению подвели эксперты Сибирского ГУ Банка России.
По их информации, в Сибирском федеральном округе, а также в Бурятии и Забайкальском крае выявили 135 нелегальных участников финансового рынка. Свыше 90 % из них оказалась чёрными кредиторами. В основном это нелегальные ломбарды, работавшие под видом комиссионных магазинов, незаконно выдавая займы под залог имущества. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы.
Были выявлены и нарушители, которые незаконно маскировались под микрофинансовые организации.
— Связь с чёрными кредиторами всегда несёт опасность лишиться своего имущества, ведь они используют незаконные методы взыскания задолженности, — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. — Я напоминаю, что легальность любого участника финансового рынка можно проверить на сайте Банка России, а также в мобильном приложении ЦБ-онлайн.
Из 135 нелегалов 11 имели признаки финансовых пирамид. Они привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. Компании предлагали вложить средства в высокодоходные проекты, фактически не осуществляя никакой деятельности. В период пандемии именно в этом сегменте организаторы стали более активно использовать практику привлечения клиентов через сеть Интернет.
