17.04.19

Не «отмоешь» добела

Какова динамика сомнительных финансовых операций и что такое «альтернативное» обналичивание?

Любителям незаконных финансовых операций становиться всё труднее отмывать деньги.

 

О том, как работали в Сибири «антиотмывочные» структуры в течение последних двух лет и каких результатов им удалось достичь, рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня. Он сообщил, что с начала 2017-го по конец 2018 года объём сомнительных финансовых операций в Сибири сократился более чем на 190 млрд рублей — с 720 млрд до 528 млрд. На 30% уменьшилось число сообщений о подозрительных финансовых опрерациях. Арестовано имущество фигурантов уголовных дел на 6 млрд рублей, доначислено 3 млрд рублей налогов.

 

Заметно сократилось число сомнительных операций по обналичиванию и выводу средств за рубеж. Если в начале 2017 года объём сомнительных операций, связанных с обналичиванием, составлял по округу 64 млрд, а по Новосибирской области 20,4 млрд рублей, то на конец 2018 года цифры составили соответственно 32 млрд и 13,8 млрд рублей. Динамика сокращения объёмов сомнительных операций по выводу средств за рубеж ещё более впечатляет: по округу цифра уменьшилась в 4 раза — с 16 млрд до 4 млрд рублей; по Новосибирской области — с 10 млрд до 2,3 млрд рублей.

 

В ходе мониторинга проводимых финансовых операций были расторгнуты контракты примерно на 1 млрд рублей, которые в результате удалось сохранить в бюджете.

 

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении медицинского учреждения и банковской структуры в связи с хищением бюджетных средств. В схеме были задействованы технические организации, аффилированные с руководителями, производилось перечисление денег в оффшоры, а в дальнейшем приобреталась зарубежная недвижимость (Андрей Долбня не стал уточнять названия компаний-фигурантов дел, сославшись на то, что это полномочия правоохранительных органов). Речь идёт о сумме около 800 млн рублей, легализовать которые планировалось в результате завышения цен на медицинское оборудование.

 

Андрей Долбня рассказал о новых схемах «альтернативного» обналичивания: — Там, где есть наличка, она приобретается за определенный процент. Если раньше мы видели прямое обналичивание из банкоматов или касс банков, то теперь имеем достаточно завуалированные схемы с использованием рынков, ритейлерских компаний, где есть наличка. Сейчас стоит задача перекрыть этот поток наличных денег.

 

Глава управления сообщил, что по материалам Росфинмониторинга было возбуждено 22 уголовных дела террористической направленности, из них 12 — связанные с финансированием терроризма. По четырём делам вынесены обвинительные приговоры. В основном это касалось использования краудфандинговых площадок, собираемые на которых средства в дальнейшем переводились денег на счета обвиняемых.

 

Что касается работы по пресечению незаконного оборота наркотиков, то, по словам Андрея Долбни, сейчас их сбыт в большинстве случаев осуществляется с помощью электронных платежей — в частности, с использованием биткоинов. Сегодня одна из основных задач — идентифицировать лиц, которые занимаются операциями с криптовалютами, отметил он.


Татьяна МАЛКОВА | Фото Валерия ПАНОВА

back
418

В Заксобрании


19.07.19
369

Депутаты заксобрания, эксперты и общественники провели инспекцию объектов, построенных в рамках приоритетного федерального проекта БКД

12.07.19
585

Депутаты заксобрания хотят ускорить процесс создания в Новосибирске единого платного парковочного пространства

11.07.19
528

Заксобрание рассмотрит дополнительные меры поддержки детей участников Великой Отечественной войны

Политика


02.07.19
357

Дмитрий Медведев заявил о грядущих изменениях в «Единой России»

27.06.19
686

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. О намерениях принять в них участие заявили уже 12 человек

18.06.19
681

Выполненные планы по отдельным программам в 2019 году — залог своевременной реализации нацпроектов в будущем, считает полпред президента в СФО Сергей Меняйло

Экономика


23.07.19
65

В новом гепнлане Новосибирска будет предусмотрено больше зелёных зон, транспортно-пересадочных узлов, а новая застройка будет преимущественно квартальной, а не точечной

23.07.19
72

На форум «Технопром-2019» приедут представители пяти стран, а главным модератором может стать бывший вице-премьер РФ

23.07.19
65

В Новосибирской области будет зарегистрирован бренд, который объединит сотни производителей натуральных продуктов

Общество


23.07.19
89

Как привести себя в форму и расстаться с лишними килограммами, рассказывает врач-диетолог

23.07.19
94

Как правильно питаться в жару, соблюдать питьевой режим и пополнять витаминный запас — рассказывает главный диетолог Новосибирской области

18.07.19
538

Маслянинский район должен стать примером комплексного развития сельских территорий в Новосибирской области

Культура


23.07.19
81

Чем уникален профессиональный театр «На окраине» из Карасука?

18.07.19
531

Чем примечателен первый звуковой кинотеатр левобережья — решение о его судьбе должно быть принято до 8 сентября

17.07.19
451

Новосибирский художественный музей представляет известные произведения, взбудоражившие мир в 1950—1960-х, и сегодняшних последователей стиля

Спорт


16.07.19
481

В Новосибирске прошёл чемпионат области по лёгкой атлетике

16.07.19
449

На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе сборная Россия заняла второе общекомандное место, и свой вклад в этот успех внесли и новосибирцы

09.07.19
394

В Ордынском прошла IХ летняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области

x

Сообщите вашу новость:

up