17.04.19

Не «отмоешь» добела

Какова динамика сомнительных финансовых операций и что такое «альтернативное» обналичивание?

Любителям незаконных финансовых операций становиться всё труднее отмывать деньги.

 

О том, как работали в Сибири «антиотмывочные» структуры в течение последних двух лет и каких результатов им удалось достичь, рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня. Он сообщил, что с начала 2017-го по конец 2018 года объём сомнительных финансовых операций в Сибири сократился более чем на 190 млрд рублей — с 720 млрд до 528 млрд. На 30% уменьшилось число сообщений о подозрительных финансовых опрерациях. Арестовано имущество фигурантов уголовных дел на 6 млрд рублей, доначислено 3 млрд рублей налогов.

 

Заметно сократилось число сомнительных операций по обналичиванию и выводу средств за рубеж. Если в начале 2017 года объём сомнительных операций, связанных с обналичиванием, составлял по округу 64 млрд, а по Новосибирской области 20,4 млрд рублей, то на конец 2018 года цифры составили соответственно 32 млрд и 13,8 млрд рублей. Динамика сокращения объёмов сомнительных операций по выводу средств за рубеж ещё более впечатляет: по округу цифра уменьшилась в 4 раза — с 16 млрд до 4 млрд рублей; по Новосибирской области — с 10 млрд до 2,3 млрд рублей.

 

В ходе мониторинга проводимых финансовых операций были расторгнуты контракты примерно на 1 млрд рублей, которые в результате удалось сохранить в бюджете.

 

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении медицинского учреждения и банковской структуры в связи с хищением бюджетных средств. В схеме были задействованы технические организации, аффилированные с руководителями, производилось перечисление денег в оффшоры, а в дальнейшем приобреталась зарубежная недвижимость (Андрей Долбня не стал уточнять названия компаний-фигурантов дел, сославшись на то, что это полномочия правоохранительных органов). Речь идёт о сумме около 800 млн рублей, легализовать которые планировалось в результате завышения цен на медицинское оборудование.

 

Андрей Долбня рассказал о новых схемах «альтернативного» обналичивания: — Там, где есть наличка, она приобретается за определенный процент. Если раньше мы видели прямое обналичивание из банкоматов или касс банков, то теперь имеем достаточно завуалированные схемы с использованием рынков, ритейлерских компаний, где есть наличка. Сейчас стоит задача перекрыть этот поток наличных денег.

 

Глава управления сообщил, что по материалам Росфинмониторинга было возбуждено 22 уголовных дела террористической направленности, из них 12 — связанные с финансированием терроризма. По четырём делам вынесены обвинительные приговоры. В основном это касалось использования краудфандинговых площадок, собираемые на которых средства в дальнейшем переводились денег на счета обвиняемых.

 

Что касается работы по пресечению незаконного оборота наркотиков, то, по словам Андрея Долбни, сейчас их сбыт в большинстве случаев осуществляется с помощью электронных платежей — в частности, с использованием биткоинов. Сегодня одна из основных задач — идентифицировать лиц, которые занимаются операциями с криптовалютами, отметил он.


Татьяна МАЛКОВА | Фото Валерия ПАНОВА

back
379

В Заксобрании


21.05.19
60

Как в Новосибирской области соблюдаются права ребёнка? Представляем выдержки из ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области

16.05.19
350

Скоро в регионе может появиться ещё один вариант формирования представительных органов муниципальных районов

16.05.19
1074

Поставить заслон незаконной продаже пива в ночное время и покончить с засильем пивнушек, маскирующихся под кафе, намерены областные и сельские депутаты

Политика


23.04.19
1453

В Новосибирской области проходит масштабная реформа лесной отрасли

19.04.19
1411

Госпрограмму по безопасности на дорогах продлят до 2021 года, а межведомственную комиссию — восстановят

18.04.19
1377

Областной закон о содержании домашних животных утратит силу

Экономика


15.05.19
316

Как в Новосибирской области обстоят дела с правами и свободами бизнеса и кто их защищает? Представляем выдержки из доклада Уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области за 2018 год

08.05.19
985

В течение трёх лет в Новосибирскую область придут почти 130 миллионов рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации

06.05.19
1245

В регионе будет создан промышленно-отраслевой кластер «Цифровая энергетика Новосибирской области»

Общество


20.05.19
149

Частные ясли, кондитерская и салон для наращивания ресниц — в минсоцразвития НСО рассказали, как можно выйти из сложной жизненной ситуации и стать успешным предпринимателем

20.05.19
191

Через год волейбольный «Локомотив» будет располагать одной из самых современных арен России, а территория вокруг комплекса в Новосибирске изменится до неузнаваемости

16.05.19
371

Что делать, если работодатель заставляет вас уволиться по собственному желанию?

Культура


20.05.19
148

Самая оперная из оперетт в НОВАТе, встреча с главным режиссёром «Глобуса» в областной библиотеке, выставка фотографий календаря Pirelli в «Победе» и другие события недели. Выбирайте свой культпоход с 23 по 30 мая

16.05.19
410

Столица Сибири принимает проект «Фестиваль „Золотая Маска“ в Новосибирске» — первым из четырёх спектаклей стали «Барабаны в ночи» Юрия Бутусова

15.05.19
313

Экскурсии с погружением, спиритические сеансы с экспонатами и театр неба на набережной — 18 мая в Новосибирской области пройдёт «Ночь музеев-2019»

Спорт


21.05.19
69

В Новосибирской области стартовал сезон летних фестивалей ГТО

13.05.19
704

Судомоделисты Сибири и Дальнего Востока открыли в Новосибирске соревновательный сезон

08.05.19
401

Победителем Кубка России по бадминтону стал новосибирец Виталий Дуркин

x

Сообщите вашу новость:

up